La criminalidad organizada transnacional es aquella que presenta una dimensión que atraviesa las fronteras de los Estados. La Convención de Palermo contempla distintas situaciones en las que un delito puede adquirir carácter transnacional.
Criterios según la Convención de Palermo
¿Cuándo un delito es transnacional?
Se comete en más de un Estado
El delito tiene lugar en el territorio de dos o más países, en su planificación, ejecución o sus efectos.
Se dirige desde otro Estado
Se prepara, planifica, dirige o controla sustancialmente desde un Estado diferente al de su comisión.
Organización activa en varios países
Participa una organización criminal que desarrolla sus actividades delictivas en más de un Estado.
Produce efectos en otro Estado
El delito produce efectos sustanciales en un Estado diferente al de su comisión directa.
Importante
No todo crimen organizado es transnacional. La dimensión transnacional es un elemento adicional que agrava la complejidad del fenómeno, pero la criminalidad organizada puede operar también a nivel local o nacional sin cruzar fronteras internacionales.